C. Dumitru
În urma unui recent control pe linia monitorizării transporturilor intracomunitare de mărfuri, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – DGAF (instituţie aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală-ANAF) au confiscat, din cauza lipsei documentelor legale de provenienţă, bunuri a căror valoare de piaţă depăşeşte 620.000 de euro, respectiv 510.000 perechi de şosete şi 40.000 perechi de ciorapi/colanţi. În plus, firma surprinsă în culpă a fost sancţionată contravenţional cu 20.000 de lei. Iată, pe scurt, filmul acţiunii inspectorilor antifraudă. Pe 15 octombrie 2014, aceştia au identificat două autocamioane ale unei firme din Bulgaria, încărcate cu articole de îmbrăcăminte, care au intrat în ţară prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Din analiza documentelor de transport şi corelarea informaţiilor furnizate de aplicaţiile informatice ale ANAF, cu cele din evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, s-a concluzionat faptul că atât firma beneficiară din România, cât şi societatea furnizoare a mărfii din Bulgaria sunt controlate de aceleaşi persoane – asociaţi/administratori, care acţionează prin interpuşi fictivi. De asemenea, s-a stabilit că firma din România efectuează activităţi comerciale fără declararea punctului de lucru, că niciun reprezentant al acesteia nu s-a prezentat în vederea recepţionării mărfii şi că nici nu a putut fi găsit la sediul social al firmei. Pe scurt, mărfurile amintite urmau să fie vândute pe piaţa românească, printr-o reţea de firme fantomă.
